Правоохранители задержали курьеров и организаторов схемы обмана граждан в Беларуси

Заявление жительницы Вилейки позволило силовикам выйти на разветвленную преступную сеть курьеров и криптообменщиков, действовавшую по всей стране и связанную более чем с сотней эпизодов обмана граждан.

Жительница Вилейки в сентябре текущего года передала свои сбережения незнакомцам под предлогом «декларирования». Деньги она оставила в условленном месте – на остановке в Минском районе, но вскоре осознала обман и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Это позволило следствию выйти на разветвленную преступную сеть, связанную десятками уголовных дел по всей стране.

Раскрытие сети тайников под Минском

Проверка маршрутов передачи денег показала: потерпевшие из разных регионов либо отдавали наличные курьерам, либо самостоятельно привозили их в Минский район. Там средства оставлялись в тайниках – часто вблизи остановок общественного транспорта.

Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений, подчеркнул начальник отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Минской области Максим Цупа во время пресс-конференции.

Пять звеньев мошеннической схемы

Следователи восстановили иерархию мошеннической структуры:

• Зарубежные колл-центры – «психологи» убеждали граждан отдать сбережения для «проверки», «декларирования» или «защиты от хищения».
• Организатор – распределял задания через анонимные мессенджеры, владел данными о маршрутах.
• Координатор – курировал курьеров в режиме реального времени.
• Курьеры – забирали наличность из тайников. Использовали каршеринг и автомобили с наклейками такси для конспирации. Передача денег часто шла по схеме «из окна в окно» на парковках и АЗС, не выходя из машин.
• Криптообменщик – принимал похищенную наличность, удерживал комиссию и переводил остаток в цифровые активы на кошельки организаторов.

Деньги потерпевших мгновенно выводились из финансового оборота и превращались в криптовалюту, подчеркнул Максим Цупа.

Арест имущества и изъятие активов

К 7 из 19 задержанных с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъято 450 000 рублей в эквиваленте в различных валютах (от долларов до юаней и сомони). Заблокированы активы на 63 000 долларов, которые уже переведены на подведомственный криптокошелек управления Следственного комитета. Также наложен арест на 8 автомобилей, включая машины премиум-класса.

Задержание одного из участников прямо во время обмена позволило пресечь перевод крупной суммы. Весь изъятый транспорт, наличность и криптоактивы рассматриваются как источник для возмещения ущерба потерпевшим.

Обыски и экспертиза носителей информации

В ходе масштабных следственных действий у фигурантов изъят внушительный арсенал цифровой техники:

• 34 мобильных телефона;
• 13 ноутбуков;
• 5 планшетов;
• 3 модема и 17 карт памяти;
• 8 накопителей и жестких дисков.

Также обнаружены SIM-карты и профессиональная счетная машинка. Каждый носитель детально осматривается экспертами. Основная цель – восстановить удаленную переписку, выявить скрытые контакты, маршруты передвижения и данные о транзакциях, чтобы вскрыть эпизоды, о которых пострадавшие еще не успели заявить.

Детали задержания и силовая операция

Участники группы соблюдали жесткую конспирацию: использовали виртуальные номера, анонимные чаты и проводили ежедневную очистку истории сообщений после завершения каждой финансовой цепочки. Оперативность силовиков позволила изъять гаджеты до очередного цикла удаления данных.

Были зафиксированы актуальные контакты, маршруты и сведения о тайниках, разосланные курьерам непосредственно в день задержания. В масштабной операции участвовали 19 следователей и более 40 сотрудников милиции при силовой поддержке спецподразделений «Алмаз» и ОМОН.

Правовая квалификация действий задержанных

В настоящее время действия ключевых участников группы квалифицированы по части 3 статьи 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи продолжают работу по закреплению доказательной базы, определению роли каждого соучастника и выявлению всех фактов противоправной деятельности. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.