Затрыманы арганізатар злачыннай групы

81

Затрыманы арганізатар злачыннай групыДЭПАРТАМЕНТАМ фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю спынена дейнасць злачыннай групы, якая забяспечвала кампаніі рэальнага сектара эканомікі фіктыўнымі дакументамі для прыкрыцця незаконнай дзейнасці. Зараз затрыманы і 37-гадовы арганізатар групы. Устаноўлена, што на яго працавалі два дырэктары падстаўных кампаній. Праз гэтыя фірмы праводзілася абнаяўліванне і абезнаяўліванне атрыманых ад кліентаў грашовых сродкаў, а таксама забяспечвалася прыкрыццё ліпавымі фінансавымі дакументамі. У адносінах да дырэктараў кампаній узбуджаны крымінальныя справы. Вядзецца праверка фірм-кліентаў злачыннай групы. Ужо зараз можна сцвяр¬джаць, што яе ўдзельнікі аказвалі садзейнічанне па ўхіленні ад уплаты падаткаў службовымі асобамі прадпрыемстваў у розных рэгіёнах краіны: Мінску, Брэсцкай і Магілёўскай абласцях.

У час правядзення аператыўных мерапрыемстваў у падазроных канфіскаваны грашовыя сродкі ў беларускіх рублях і замежнай валюце, бухгалтарскія і рэгістрацыйныя дакументы, а таксама перапіска пры выкарастанні праграмы «Скайп» з кліентамі. Акрамя гэтага, накладзены арышт на дарагія аўтамабілі.Інфармацыйнае суправаджэнне пры раскрыцці злачыннай схемы аказвалі работнікі дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржкантролю. У прыватнасці, па выніках праведзенага фінансавай разведкай аналізу аперацый суб’ектаў гаспадарання, якія ўвозілі на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь шыны і аўтазапчасткі, былі выяўлены кампаніі, якія ажыццяўлялі падазроныя фінансавыя аперацыі. Дэталёвы аналіз іх дзейнасці паказаў, што некаторыя арганізацыі актыўна выкарыстоўвалі разліковыя рахункі ілжэструктур, сістэматычна пералічваючы ў іх адрас грашовыя сродкі ў буйных памерах.

Варта адзначыць, што кіраўнікі падстаўных кампаній ужо далі прызнавальныя паказанні і выказалі гатоўнасць аказваць садзейнічанне ў расследаванні злачынства.

В. БРОЙКА.

Начальнік Маладзечанскага міжраённага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь па Мінскай вобласці і Мінску.